美芝股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14:30在深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长何伏信先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席股东19人，代表股份55,890,093股，占公司有表决权股份总数的41.3044%。中小股东17人，代表股份98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席，北京大成（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年财务决算报告》、《2025年财务预算报告》和《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。各议案均获得有效表决通过。北京大成（广州）律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。