承德露露: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-028

承德露露股份公司2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，现场会议地点为承德露露股份公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长沈志军主持。出席股东共309人，代表股份567,030,502股，占公司有表决权股份总数的54.0258%。

会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>的议案》《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

北京金诚同达律师事务所赵力峰、项颂雨律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。