皇台酒业: 2024年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年度股东大会法律意见书）

甘肃融通律师事务所就甘肃皇台酒业股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月22日下午14:30在甘肃省武威市凉州区新建路55号公司会议室召开，会议由第九届董事会第十二次会议决定召集，并提前在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告。股权登记日为2025年5月16日。

出席本次股东大会的人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他应出席人员。实际出席股东及股东代理人共计190名，代表股份数51,592,595股，占公司股份总数的29.0813%。

会议审议并通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》全文及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

甘肃融通律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。