皇台酒业: 关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告内容摘要

（原标题：关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告）

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-019

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会近日收到副总经理兼营销总监张金道先生的书面辞职报告，张金道先生仍担任公司副总经理职务，但不再兼任营销总监。根据相关规定，张金道先生的辞职申请送达董事会即生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司于2025年5月22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼营销总监的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任修卫华先生担任公司副总经理、营销总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。修卫华先生不存在法律法规及公司章程规定的禁止任职情形，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定。

修卫华先生简历：1972年出生，山东海阳人，1993年就读于兰州大学市场营销专业，2004年取得管理学硕士学位。曾任甘肃北斗星商贸公司总经理、成县红川酒营销有限责任公司总经理、甘肃红川酒营销有限责任公司总经理、甘肃红川酒业有限责任公司总经理，现任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。修卫华先生未持有公司股份，与公司股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任高管的情形。