皇台酒业: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-018

甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年5月22日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，收到有效表决票9张，会议合法有效。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》，因应对白酒市场环境变化及公司经营发展需求，经总经理提名和董事会提名委员会资格审查，同意聘任修卫华为公司副总经理、营销总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》上的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第二项为《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任施晶为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》上的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第九届董事会提名委员会2025年度第一次会议书面审核意见。甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇二五年五月二十二日。