（原标题：董事会议事规则）
董事会议事规则（2025年修订）旨在规范北京北陆药业股份有限公司董事会的工作秩序和行为方式，确保依法行使权利、履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规制定。董事会对股东会负责，董事需具备特定资格且不得有禁止情形。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟取私利。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。独立董事需独立客观判断，特定事项需经独立董事审议并提交董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一名，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项需回避表决。董事会决议公告应包括会议通知、召开情况、表决结果等内容。董事会档案保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
