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藏格矿业: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-22 20:41:37

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（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月22日在成都市高新区召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由吴健辉先生主持。会议审议通过了多项议案：

选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，选举肖瑶先生为副董事长。
选举产生第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、监察与审计委员会、薪酬与提名委员会。
聘任肖瑶先生为公司总裁，聘任李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监。
聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，陈哲女士为公司证券事务代表。
审议通过《关于修订和新增部分制度的议案》，对公司多项制度进行整合、修订和新增。
审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，取消部分部门设置，增设新部门并调整优化各部门职能。

以上决议均获得全体董事一致通过。

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