（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
深圳万润科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长龚道夷主持，全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人及拟聘高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案。一是《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》，该议案已通过董事会提名委员会审议，尚需提交股东大会审议。二是《关于更换高级管理人员的议案》，具体内容详见同日披露的《关于调整高级管理人员的公告》，该议案已通过董事会提名委员会、董事会审计委员会审议。三是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
会议决议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。备查文件包括第六届董事会第八次会议决议、第六届董事会审计委员会第九次会议决议、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。深圳万润科技股份有限公司董事会2025年5月23日。
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