新致软件: 关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的公告内容摘要

（原标题：关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的公告）

上海新致软件股份有限公司（证券代码：688590，证券简称：新致软件）于2025年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将2023年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

2023年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，独立董事发表了同意意见。同日，监事会审议通过相关议案并出具核查意见。2023年12月5日至14日，公司对激励对象名单进行了公示，未收到异议。2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案，并披露了自查报告。2023年12月20日，公司召开第四届董事会第八次会议和监事会第八次会议，审议通过了授予限制性股票的议案。

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性和股权激励计划的继续实施。监事会和上海市锦天城律师事务所均认为本次调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。