永创智能: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-052 转债代码：113654 转债简称：永 02转债。杭州永创智能设备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开，出席股东和代理人共152人，持有表决权的股份总数221,134,403股，占公司有表决权股份总数的45.3449%。会议由董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、2025年度申请综合授信额度、2025年董事监事薪酬津贴、续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构以及授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。所有议案均获通过，其中A股股东对各议案的同意比例均超过99.8%。

浙江六和律师事务所律师孙芸、吕荣见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。