（原标题：上海能源第九届董事会第七次会议决议公告）
上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开，应到董事8人，实到8人。会议审议并通过多项决议：1）审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案，取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权；2）审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案；3）审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案；4）审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案；5）审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案；6）审议通过关于修订公司关联交易管理办法的议案；7）审议通过关于修订公司治理相关制度的议案，涉及15项制度修订；8）审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案；9）审议通过关于2025年度中期分红安排的议案，授权董事会在符合利润分配条件下制定具体方案，按不低于30%比例分配；10）审议通过关于调整公司总部部门设置及职责的议案，单独设立公司防冲管理部；11）审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案，定于2025年6月13日下午13:30在上海万源诺富特酒店召开。
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