山西高速: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-15 山西高速集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月21日召开，现场会议地点为山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，由董事长武艺主持。出席股东91人，代表股份1,145,566,275股，占公司有表决权股份总数的78.0725%。

会议审议通过了以下议案：《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司2025年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

此外，选举产生了新一届董事会成员，包括非独立董事武艺、韩昱、周世俊、郭聪林、杨建国，独立董事黄国良、杨志军、马珺。会议听取了独立董事2024年度述职报告。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨艳律师见证了会议并出具了法律意见书。