天音控股: 第九届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十七次会议决议公告）

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券，额度不超过12亿元，期限不超过5年，募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，公司自查后认为符合非公开发行公司债券条件。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于制订公司债券募集资金管理与使用制度的议案》，公司制订了相关制度以规范募集资金管理与使用。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会办理相关事宜。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》，上海能良拟与深担集团开展融资授信业务合作，总金额不超过3亿元。关联董事回避表决。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月6日召开临时股东大会。