ST新亚: 浙江天册律师事务所关于新亚制程2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于新亚制程2024年度股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所为新亚制程（浙江）股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了召开2024年度股东大会的议案，并于2025年4月29日在指定媒体发布通知。股东大会于2025年5月21日15:00在深圳市福田区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共264人，代表有表决权股份76,237,467股。

会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》在内的多项议案。

浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和会议的表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。