渤海股份: 关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）

渤海水业股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于2025年5月21日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议由董事长王新玲女士主持，监事和高管列席。会议审议并通过三项议案。

第一项议案为《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。天津水务集团有限公司为公司持股5%以上股东，与控股股东天津兴津企业管理有限公司互为一致行动人。关联董事王新玲、韩宏大、梁赓、侯双江回避表决。该议案需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，表决结果同样为5票同意，0票反对，0票弃权。交易对手方为控股股东兴津公司，关联董事王新玲、韩宏大、梁赓、侯双江回避表决。该议案也需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意召开2025年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的相关公告。