松霖科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-039 债券代码：113651 债券简称：松霖转债。厦门松霖科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月21日在厦门市海沧区阳光西路298号召开，出席股东和代理人共67人，持有表决权的股份总数为347268470股，占公司有表决权股份总数的80.2199%。会议由董事长周华松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案，以及多项内部治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《控股子公司管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》和《关联交易决策制度》。所有议案均获通过，其中议案1以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上支持。

北京植德（上海）律师事务所律师崔白、赵泽铭见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。厦门松霖科技股份有限公司董事会于2025年5月22日发布此公告。