（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）
八方电气（苏州）股份有限公司于2025年5月20日以现场方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通知于2025年5月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长王清华先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定。
经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司重新签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于全资子公司重新签署厂房租赁合同暨关联交易的公告》（2025-020）。该议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第三届董事会第九次会议决议和第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。八方电气（苏州）股份有限公司董事会于2025年5月22日发布此公告。
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