科捷智能: 2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会法律意见书）

北京市中伦（上海）律师事务所为科捷智能科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》，律师对股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果进行了见证和审查。

股东大会由公司第二届董事会第十一次会议决定召开，通知于2025年4月26日发布。会议于2025年5月21日下午13:30在青岛市高新区锦业路21号公司会议室举行，网络投票同步进行。共有63名股东及股东代理人出席，代表股份51,462,224股，占公司股份总数的28.4558%。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度利润分配预案》《申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度》《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》《开展2025年度外汇套期保值业务》和《部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构》在内的多项议案。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。