龙旗科技: 上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年5月修订））

上海龙旗科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升ESG管理水平。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、可持续发展及ESG战略等进行研究并提出建议，识别与公司相关的ESG风险及机遇，评估其影响并提出应对建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。

决策程序方面，公司管理层需做好前期准备工作，委员会审议后形成决议并报送董事会。会议应提前五天通知全体委员，特殊情况可随时召开。会议需三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。委员可书面委托其他委员代为出席并表决。会议可采取现场或通讯表决方式，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。