银座股份: 银座股份2025年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：银座股份2025年第二次临时股东大会资料）

银座集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料主要内容为关于更换公司董事的议案。因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行相关职务职责。公司对马云鹏先生任职期间的贡献表示感谢。为保证公司董事会正常运作，根据第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

徐峰先生，1974年12月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

公司董事会提名委员会审核认为，本次提名的董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。该议案已经公司第十三届董事会2025年第三次临时会议审议通过，现提交股东大会审议。