（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-024 深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长齐勇先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案》，同意公司购买土地使用权投资新建精密温控节能设备研发中心及生产基地项目，投资总额不低于人民币100,000万元，资金来源包括但不限于自有资金、自筹资金等形式。董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关文件。本议案已于董事会召开前经公司董事会战略发展委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第四届董事会第十七次会议决议和第四届董事会战略发展委员会第五次会议决议。深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二五年五月二十二日
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