（原标题：光明肉业第九届董事会第三十三次会议决议公告）
上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案，同意公司于2025年6月11日下午3：00召开2024年年度股东大会，会议议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配议案、2025年度预计日常关联交易议案、2025年向上海银行、交通银行、浦发银行申请综合授信额度议案、2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信议案、2025年度为子公司提供担保额度预计议案、与子公司进行委托贷款议案、选举第九届董事会独立董事议案以及听取独立董事2024年度述职报告。股权登记日为2025年6月4日。
表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。
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