奇正藏药: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-034 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年5月21日以通讯形式召开，会议通知于2025年5月16日以电子邮件、电话、信息等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。详见2025年5月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-035）。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十二日