(原标题:董事会第十届一次(临时)会议决议公告)
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第十届一次(临时)会议于2025年5月20日下午4:00召开,应到董事8人,实到董事8人。会议由吴金梅女士主持,审议通过以下议案:
选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满为止,董事长为公司法定代表人。
选举产生第十届董事会各专门委员会,包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会任期与第十届董事会一致。
聘任周延龙先生为公司总经理,任期至第十届董事会届满为止。
聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监,唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书,马绪伦先生为公司副总经理,任期至第十届董事会届满为止。
聘任闫燕女士为公司证券事务代表,任期至第十届董事会届满为止。
修订《中国全聚德(集团)股份有限公司审计委员会工作细则》和《中国全聚德(集团)股份有限公司合规管理制度》,修订后的制度刊登于2025年5月21日巨潮资讯网。