神州泰岳: 第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告）

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过了多项议案。会议提名冒大卫先生、李力先生、刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人，任期均为三年，上述提名尚需提交2024年年度股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计制度》的议案，这些修订均依据相关法律法规并结合公司实际情况进行，所有修订议案需提交2024年年度股东会审议。此外，会议决定于2025年6月10日下午14:30召开2024年年度股东会。会议由董事长冒大卫先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席。公司确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。