易华录: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

北京易华录信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权。董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，协助董事会处理日常工作。

董事会的主要职权包括：召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配方案和弥补亏损方案，审议批准年度财务预算方案、决算方案，决定公司内部管理机构设置，决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，制订公司章程修改方案，管理公司信息披露事项，听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作等。

董事会负责审议公司重大交易、关联交易、对外担保、财务资助等事项。公司发生的交易达到一定标准应提交董事会审议。独立董事应保持独立性，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每年至少召开两次。董事会决议必须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项需无关联董事过半数通过。董事会秘书负责会议记录和决议公告事宜，确保决议事项的落实。本规则经董事会通过后报股东会审批通过之日起正式生效。