（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海澳华内镜股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月19日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为6票赞成，3名关联董事回避表决。会议还审议通过了《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，同样获得6票赞成，3名关联董事回避表决。此外，董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权内容包括设立、变更和终止持股计划等。最后，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》，同意于2025年6月6日召开临时股东大会。
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