紫光股份: 募集资金管理制度（2025年5月）内容摘要

（原标题：募集资金管理制度（2025年5月））

紫光股份有限公司募集资金管理制度（2025年5月20日修订）旨在规范公司募集资金管理和使用，保护股东权益。募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金。募集资金投资项目通过子公司或公司控制的企业实施时同样适用此制度。募集资金用途需符合国家产业政策及相关法律法规，遵循集中管理、规范使用、公开透明原则。

公司实行募集资金专项存储制度，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金到位后，公司应在一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并及时公告协议主要内容。募集资金使用应与发行申请文件承诺一致，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助。公司应确保募集资金使用真实性和公允性，防止关联方占用或挪用。

公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目的进展，年度结束后披露募集资金存放与使用情况专项报告。募集资金投资项目出现重大变化时，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证，并在定期报告中披露。公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金时，需经董事会审议通过并履行信息披露义务。公司变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司内部审计部每季度检查募集资金存放与使用情况，确保合规。