大洋电机: 关于大洋电机2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于大洋电机2024年年度股东大会的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层，北京市竞天公诚律师事务所就中山大洋电机股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司第六届董事会第二十七次会议决议于2025年5月20日召开年度股东大会，并于2025年4月26日发布通知。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，由董事长鲁楚平主持。

出席现场会议的股东或代理人共10名，代表股份864,748,426股，占公司有表决权股份总数的35.5462%；网络投票股东503名，代表股份110,002,802股，占4.5218%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年度财务报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《关于2024年度权益分派预案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》在内的十项议案。

表决结果显示，各项议案均获得通过，其中第7项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。