(原标题:2024年年度股东会决议公告)
证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-041
2024年年度股东会决议公告。会议由公司董事会召集,于2025年5月20日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开,采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人144人,代表股份137,438,193股,占公司总股份的17.5267%。
会议审议通过七项议案,包括《惠程科技2024年年度报告》及其摘要、《惠程科技2024年度董事会工作报告》、《惠程科技2024年度监事会工作报告》、《惠程科技2024年度利润分配预案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》和《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。其中,关联股东对议案6、7回避表决。
重庆钜沃律师事务所史玲莉律师、李晶晶律师到会见证并出具法律意见书,认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。特此公告。重庆惠程信息科技股份有限公司董事会,二〇二五年五月二十一日。