鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月20日在公司一楼会议室召开，出席股东和代理人共489人，持有表决权的股份总数为353,678,983股，占公司有表决权股份总数的37.9908%。会议由董事陈魏新女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度对外担保授权、融资业务授权、日常关联交易确认及预计、外汇套期保值业务、铝锭套期保值业务、使用自有资金购买理财产品、董事和监事2025年度薪酬、授权董事会进行2025年中期分红方案、未来三年股东分红回报规划、2024年年度报告及其摘要、续聘天健会计师事务所为审计机构以及变更注册资本暨修订公司章程在内的多项议案。

其中，议案5、14、17为特别决议事项，获得出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过。议案7涉及关联股东回避表决。上海市广发律师事务所律师王晶、藕淏对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。