（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接和间接持有上述三家公司100%股权。
为确保本次交易的保密性，公司采取了一系列保密措施并制定了严格有效的保密制度。具体包括：严格控制内幕信息知情人范围，缩小知悉敏感信息的人员；对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务；与交易对方签署《保密协议》并要求其出具保密承诺函，交易协议中也设有保密条款；与各中介机构签署《保密协议》，要求其严格遵守保密义务；制作《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字确认；根据相关规定建立内幕信息知情人档案并向上海证券交易所报备。
公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围，严格履行了信息披露前的保密义务。
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