哈森股份: 子公司管理制度（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：子公司管理制度（2025年5月修订））

哈森商贸（中国）股份有限公司发布了子公司管理制度，旨在加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护投资者利益，促进健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》，结合公司实际情况制定。

该制度适用于公司直接或间接投资的具有独立法人资格的子公司，包括全资和控股子公司。公司对子公司的管理涵盖增加或减少注册资本、对外投资、担保、融资、资产处置等重大事项。公司有权督促子公司依法建立和完善管理制度，确保合法运作和科学决策。

子公司应依法设立股东会、董事会及监事会，完善法人治理结构。公司有权向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，确保公司利益不受侵害。子公司需定期向公司汇报生产经营情况，重大事项需事先与公司沟通并按规定程序审议。

子公司必须遵守国家法律法规，结合公司发展规划制定自身经营计划，确保投资收益。投资决策需制度化、程序化，重大项目需进行可行性研究并履行审批程序。子公司财务管理需遵循公司统一政策，确保会计资料合法、真实、完整，有效控制经营风险。

公司定期对子公司实施审计监督，确保各项管理制度的执行情况。子公司需及时向公司报告重大事项，履行信息披露义务。该制度适用于中国大陆境内的子公司，自股东大会审议通过后生效。