（原标题：董事会审计委员会工作细则）
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会设立审计委员会，并制定工作细则（2025年5月修订）。审计委员会是董事会的专门工作机构，负责内外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。
审计委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司财务信息及其披露；监督及评估公司内部控制；行使《公司法》规定的监事会职权；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。审计委员会需审核财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，聘用或解聘会计师事务所及财务负责人等事项，并向董事会提交审议。
审计委员会会议由主任委员主持，定期会议每季度至少召开一次，临时会议可根据需要召开。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由公司证券与投资部保存10年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。
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