(原标题:同德化工第八届董事会第十三次会议决议公告)
山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日在山西忻州经济开发区召开,会议应出席董事8人,实际出席8人,全体监事及高级管理人员列席,会议由董事长张烘先生主持。会议审议通过三项议案:
审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,提名姚小民先生和薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人,具体审议结果均为同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司拟定于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会。
会议决议及意向框架协议等文件已备查。特此公告。山西同德化工股份有限公司董事会2025年5月20日。