翔腾新材: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-025 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年5月20日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场和通讯结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：蒋建华、薛文进。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件方式送达。会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2530万元的价格收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司12.50%股权。收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由75%增至87.50%，不会导致公司合并报表范围发生变化。董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议并发表同意意见。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案无需提交股东大会审议。备查文件包括第二届董事会第八次会议决议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。特此公告。江苏翔腾新材料股份有限公司董事会2025年5月21日。