依米康: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

依米康科技集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年5月19日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长张菀女士主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案，提名张菀女士、孙晶晶女士为第六届董事会非独立董事候选人；二是关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案，提名姜玉梅女士、赵明川先生为第六届董事会独立董事候选人；三是关于修订《公司章程》的议案，修订内容涉及股东大会名称修改、监事会职责调整等；四是关于修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等；五是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年6月4日下午14:00召开，审议相关议案。所有议案均获得全票通过。依米康科技集团股份有限公司董事会2025年5月20日。