（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月））
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则根据相关法律法规和公司章程制定，适用于在公司支取薪酬的董事和高级管理人员。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。
委员会主要职责包括制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并就股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会提出的薪酬计划需报董事会同意后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准。
公司相关部门需提供财务指标、经营目标、工作业绩等资料作为决策依据。委员会会议应提前通知全体委员，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。委员会成员对会议内容负有保密义务。
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