巨星科技: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长仇建平主持，审议通过了四项议案。

一是审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》中有关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二是审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，根据相关规定修订《公司股东会议事规则》相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三是审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据相关规定修订《公司董事会议事规则》相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四是审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，根据相关规定修订《公司独立董事工作制度》相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网的相关文件。