(原标题:子公司管理制度(2025年5月))
苏州禾盛新型材料股份有限公司制定了子公司管理制度,旨在加强公司对子公司的管理和控制,确保子公司规范高效运作,保护投资者利益。本制度适用于公司的全资子公司及控股子公司。公司依法享有对子公司的资产收益、重大决策、选择管理者及股权处置等权利,并指导监督子公司合法合规运营。
子公司治理结构需遵守《公司法》等法律法规,股东会、董事会和监事会应规范运作。公司通过推荐董事、监事和高级管理人员实现对控股子公司的治理监控,推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上。子公司需确保运营管理不违背公司制度,相关文档应报公司备案。
公司对子公司实行重大事项监督管理,子公司应及时报告重大业务和财务事项,并按规定报送月度或季度报告。子公司不得未经公司批准提供对外担保,募集资金投资项目需建立相应管理制度。子公司应建立信息披露制度,确保信息披露符合深交所要求,研究涉及信息披露事项时应通知董事会秘书列席会议。公司每年至少一次对子公司实施审计监督,子公司需配合审计工作。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。