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兆易创新: 兆易创新董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-05-20 18:42:01

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（原标题：兆易创新董事会提名委员会工作细则）

兆易创新科技集团股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员任期与董事会一致，可连选连任。提名委员会负责收集候选人提案，审查候选人资料并与候选人联系确认提名意愿。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存至少10年，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。如有必要，委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。本细则由董事会审议批准后生效，解释权归公司董事会。

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