兆易创新: 兆易创新董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：兆易创新董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

兆易创新科技集团股份有限公司董事会设立战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划决策程序，完善公司治理结构，持续提升公司ESG表现，实现可持续发展目标。委员会由3名董事组成，委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任。主任委员负责召集和主持委员会工作，无法履行职务时由其他委员代行。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、资产经营项目及ESG相关事项进行研究并提出建议，审阅相关报告并向董事会汇报，对重大事项实施检查。决策程序由主任委员指定相关部门准备会议文件，审核通过后召集会议，形成决议并呈报董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，表决方式包括举手、投票或通讯表决。董事会秘书应列席会议，必要时可邀请相关人员列席解释说明。会议记录由董事会办公室保存至少10年，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。