（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
名臣健康用品股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年5月20日召开，会议由董事长兼总经理陈建名先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，主要内容如下：
回购股份的目的和用途是基于对公司价值的判断和未来发展的信心，增强投资者信心，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若未能实施则依法注销。回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定。
回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购价格不超过23元/股。回购资金金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购期限为12个月。回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股），预计回购股份数量约为1304347股至2173913股，占总股本比例约0.4894%至0.8156%。资金来源为公司自有资金。
董事会授权管理层全权负责办理回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）。
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