（原标题：董事会第九届十四次会议决议公告）
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-27 深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十四次会议决议公告。会议于2025年5月19日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过四个议案：一是关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事伍历文、杨喜、骆群锋、肖坚锋回避表决；二是关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；三是关于公司向神州飞航提供5800万元借款额度的议案，为满足神州飞航生产经营资金需求，同意提供不超过人民币5800万元的借款额度，有效期一年，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；四是审议通过《特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案(2025—2027年)》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会2025年5月21日。
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