海容冷链: 2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会会议资料）

青岛海容商用冷链股份有限公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，会议地点为公司会议室，主持人是董事长邵伟先生。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、独立董事述职报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年年度报告全文及摘要、续聘2025年度审计机构、向银行申请2025年度综合授信额度、使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理、使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、向控股子公司提供财务资助、修订《公司章程》及相关制度并取消监事会。

2024年公司实现营业收入28.31亿元，同比下降11.67%；实现归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比下降14.39%。公司计划2025年实现营业收入30亿至33亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，年度审计费用为60万元。此外，公司拟向控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司提供1500万元财务资助，借款期限为2年，利率按同期银行贷款基准利率计算。公司还计划修订《公司章程》及相关制度，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。