兰卫医学: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

上海兰卫医学检验所股份有限公司将于2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00。会议地点在上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室。股权登记日为2025年5月16日。会议审议事项包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、董事和监事2025年度薪酬方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年度计提资产减值准备、公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、续聘会计师事务所等议案。议案11需经出席股东大会所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过。中小投资者表决单独计票。现场登记时间为2025年5月20日9:00-16:30，地点为上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。联系人杨晶晶，电话021-31778162，邮箱labway@labway.cn。会议不接受电话登记，预期半天，费用自理。