楚江新材: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-039 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。

会议审议通过了《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票。董事会决定于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。具体内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关通知。

备查文件包括公司第六届董事会第三十五次会议决议及其他深交所要求的文件。安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会于二〇二五年五月二十一日发布此公告。