山东路桥: 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知当日以邮件方式发出，应出席董事10人，实际出席10人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持，与会董事推选万雨帆先生主持。部分董事通讯参会，监事、高级管理人员及纪委书记列席。

会议逐项审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事人员变动，调整了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成：

1. 审计委员会原由张宏女士（召集人）、宿玉海先生、李建军先生组成，现调整为李建军先生（召集人）、宿玉海先生、王莉女士。
2. 薪酬与考核委员会原由张宏女士（召集人）、马宁先生、魏士荣先生组成，现调整为王莉女士（召集人）、马宁先生、魏士荣先生。
3. 提名委员会原由魏士荣先生（召集人）、万雨帆先生、张宏女士组成，现调整为魏士荣先生（召集人）、万雨帆先生、王莉女士。

各委员会与董事会任期一致，职责权限等遵照相应议事规则执行。表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。备查文件为第十届董事会第十一次会议决议。