信邦智能: 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议内容摘要

（原标题：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）

广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年5月19日召开，会议通知及材料于5月16日发出。会议应参加独立董事3人，实际参加3人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，认为本次交易符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金的具体方案。

3. 审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》，预计本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

5. 审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》，预计本次交易完成后部分交易对方控制的公司股份比例将超过5%，构成关联交易。

6. 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<框架协议>的议案》。

所有议案均需提交公司董事会审议。