鲁阳节能: 北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所接受山东鲁阳节能材料股份有限公司委托，就2024年年度股东大会相关事宜出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年4月28日发布通知，2025年5月19日下午14:30在山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司二楼会议室召开，董事长John Charles Dandolph Iv主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，共118名股东及代表出席，代表有表决权股份293,337,829股。

会议审议通过了十项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、未来三年股东回报规划、修订董事监事及高管薪酬管理办法、回购注销部分限制性股票及调整回购价格、变更注册资本及修订公司章程、变更董事并调整董事会专门委员会委员。各项议案均获高比例通过，表决结果合法有效。会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

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